Контакты службы безопасности Тинькофф банка



Содержимое

Горячая линия Тинькофф банка

Клиенты Тинькофф банка могут воспользоваться бесплатной горячей линией, которая осуществляет их техническую поддержку. Воспользовавшись бесплатными телефонами можно получить квалифицированную помощь специалистов по самым различным вопросам.

  1. Телефон горячей линии Тинькофф банка
  2. Бесплатная горячая линия
  3. Телефон горячей линии Тинькофф Мобайл
  4. Горячая линия по кредитным картам
  5. Линия по оформлению карт
  6. Поддержка пользователей из других стран
  7. Кредитная горячая линия
  8. Горячая линия по вкладам
  9. Поддержка Тинькофф Бизнес
  10. Линия по вопросам инвестиций
  11. Служба по работе с партнерами банка
  12. Обращение в головной офис компании
  13. Что потребуется для обращения в поддержку?
  14. Что можно выяснить по телефону?
  15. В каком случае поддержка не сможет помочь?
  16. Другие способы связи
  17. Компетентность операторов Тинькофф банка

Телефон горячей линии Тинькофф банка

Служба поддержки работает во всех регионах России, и предоставляет возможность клиентам осуществлять звонки на горячую линию со стационарных аппаратов и мобильных телефонов бесплатно из любого уголка страны. Единый номер телефона горячей линии – 8- 800-555-10-10.

Чтобы позвонить в банк из-за рубежа, если клиент находится на отдыхе или в деловой поездке, необходимо набрать номер оператора бесплатной линии банка +7 (495) 648-11-11. При этом звонок специалистам технической поддержки выполняется по номеру, который оплачивается в соответствии с тарифным планом мобильного оператора, который обслуживает клиента.

Юридические лица, корпоративные клиенты также могут воспользоваться телефоном горячей линии. Для этой категории обслуживаемых в банке клиентов предусмотрен номер 8-800-755-11-10. Он позволяет осуществлять бесплатные звонки с любых телефонов по всей России.

Бесплатная горячая линия

Номер 8 800 555?10-10 бесплатен для клиентов, связаться с операторами можно на протяжении 24 часов. Линия работает круглосуточно. Позвонив по данному номеру, клиент может проконсультироваться ряду вопросов:

  • обслуживание в банке;
  • тарифы;
  • подключение или отключение услуг;
  • по кредитным платежам;
  • списание средств;
  • детальная информация по платежам;
  • обслуживание кредита.

Телефон горячей линии Тинькофф Мобайл

По вопросам, связанным с проблемой работы связи можно обратиться по телефонам техподдержки Тинькофф Мобаил: 8 800 555-49-29 и +7 499 649 59 95, а также посредством короткого номера 995.

Горячая линия по кредитным картам

Все вопросы, касающиеся использования кредитных карт можно решать по номеру телефона бесплатной поддержки 8 800 755-10-10.

Линия по оформлению карт

Оформление кредитных карт осуществляется с помощью звонка на телефон с номером 8 800 555-77-78, 8 800 755-27-71.

Поддержка пользователей из других стран

Чтобы дозвониться из-за границы по вопросам кредитных карт, их оформления, блокирования и др., нужно набрать номер +7 495 648-11-11.

Кредитная горячая линия

Чтобы подать заявку на получение кредита наличными, нужно позвонить оператору по телефону 8 800 5550911.

Горячая линия по вкладам

Выяснить вопросы по вкладам, дебетовым картам, проконсультироваться со специалистами банка можно по нескольким номерам. Воспользовавшись этими каналами связи, клиенты имеют возможность задать интересующие вопросы по актуальным вкладам, страховании. Кроме того, можно дать заявку на оформление дебетовой карты.

  • 8 800 5552277 – открытие вклада или дебетовой карточки;
  • 8 800 7552550 – задать вопросы по обслуживанию кредитных карт, вкладов;
  • +7 495 6455919 – для пребывающих за границей – решение вопросов обслуживания вкладов и кредитных карт.

Поддержка Тинькофф Бизнес

Банк не имеет отделений, поэтому сотрудничество с ИП, юридическими лицами происходит в дистанционном режиме. Для ИП и юрлиц выделяются персональные менеджеры, которые помогают решать все возникающие проблемы оперативно и качественно. Задавать вопросы служащим банка проще всего, связавшись с ними по следующим телефонным линиям:

  • 8 800 7551110 – горячая линия для бизнеса;
  • +7 499 605-11-10 горячая линия для тех, кто находится в других странах.

Линия по вопросам инвестиций

Вопросы инвестиций в банке решаются по следующим контактным номерам: 8 800 755-27-56 (бесплатно). Для звонков из других стран нужно использовать канал связи: +7 499 605-10-01.

Служба по работе с партнерами банка

Партнеры банка имеют возможность поддерживать взаимосвязь через электронную почту partner@tinkoff.ru.

Обращение в головной офис компании

Банк Тинькофф располагает головным офисом, который функционирует в Москве. Он находится по адресу: 1-й Волоколамский проезд, дом 10 строение 1.

Что потребуется для обращения в поддержку?

Чтобы идентифицировать клиента, обратившегося в службу поддержки, провести необходимые операции по его счету, или внести корректировки в него, потребуется:

  • назвать данные своего паспорта;
  • знать и указать несколько последних цифр номера карты;
  • сообщить оператору информацию, которая была внесена при регистрации в банке как контрольная.

Что можно выяснить по телефону?

Бесплатные линии позволяют клиентам банка:

  • произвести активацию карточки банка;
  • выяснить информацию по текущему балансу, минимальным платежам, задолженности;
  • поднять кредитный лимит;
  • уточнить тарифный план;
  • уточнить статус поданной заявки;
  • осуществить блокировку карты;
  • выяснить информацию о последних операциях по карточке.

В каком случае поддержка не сможет помочь?

Если клиент во время звонка указывает неправильные данные, сотрудник вправе прекратить разговор и не помогать клиенту решать вопросы, связанные с его обслуживанием. Это позволяет избежать мошеннических действий со стороны третьих лиц.

Другие способы связи

Чтобы задать вопрос менеджеру банка, необходимо зайти на официальный его сайт, непосредственно на странице входа можно сделать онлайн-звонок, нажав рядом с номером 8 800 555-777-8 кнопку активации.

Связаться с сотрудниками банка можно при помощи электронной почты:

  • welcome@tinkoff.ru – для бизнеса;
  • deposit@tinkoff.ru – по вкладам;
  • Invest@tinkoff.ru – по вопросам инвестиций;
  • credit@tinkoff.ru – по кредитованию;
  • partner@tinkoff.ru – партнерам;
  • partner@tinkoff.ru – головной офис;
  • media@tinkoff.ru – пресслужба;
  • cso@tinkoff.ru – служба безопасности.

Также есть возможность задать вопросы сотрудникам банка через официальные страницы в соцсетях: Одноклассники, ВК, Фейсбук, Google Plus.

Компетентность операторов Тинькофф банка

Работники Тинькофф банка оперативно решают все вопросы, поступающие от клиентов по всем каналам связи. Реагирование на звонки осуществляется быстро, проблемы клиентов устраняются на должном профессиональном уровне.

Источник статьи: http://www.sravni.ru/enciklopediya/info/gorjachaja-linija-tinkoff-banka/

Служба безопасности Тинькофф Банка

Пару дней назад делал заказ с доставкой через СДЭК. Естественно, представился там не своим именем, на чем звонящий и прогорел.

Дубликаты не найдены

Приветствуем. Спасибо, что поделились. Хотели бы добавить, мошенники могут подменить номер, с которого звонят. Номер будет отображаться как наш или будет похож на один из наших номеров. Если есть сомнения лучше прервать звонок и позвонить в банк.
Сотрудники не будут спрашивать:

— номер карты и срок действия,

— снять или перевести деньги для любых целей,

— логин или пароль для личного кабинета.

Делал заказ через СДЭК не на свое имя ? Ахаха, а как потом получали заказ ? Показав паспорт не на свое имя ?

И даже на хер его не послал?! Ну тебя! Я чувствую себя обворованным. )))

Послать это слишком мелко, нужно что-то эдакое придумать чтобы сломать его

Сломать? Такого — только ломом.

Вооот! Без посыла — это как еда без соли, как дом без крыши, как. как. чё-то важное без чего-то самого важного!

Зеки совсем обленились

Только что был входящий с номера +74952815102. Электронный женский голос сообщил, что это из Сбера и с моей карты заблокирован подозрительный платеж на сумму 4 500 руб. И рекомендовала подождать соединения с оператором. Научились отсеивать троллей, правда, о чем я могу поговорить с оператором, если у меня нет сберовской карты.

Чувствую себя, как из анекдота:

Министерство культуры. Утро. Министр входит в приемную и видит, что у секретарши истерика, а

сотрудники отпаивают ее валерьянкой.

— Изольда Павловна, что случилось?

Секретарша, всхлипывая и заикаясь:

— Я тридцать лет работаю в министерстве. Сегодня прихожу на работу, а телефон звонит. Поднимаю трубку и слышу: «Алло, это прачечная? «. а я растерялась!

Чудеса кредитования

Случилась у меня тут сегодня весьма неприятная история
Звонит мне жена моего отца(вторая жена, т.е. не моя мама), говорит что с самого утра поступают звонки из разных МФО и желто-черного банка на букву Т и просят подтвердить заявку на получение кредита на имя моего отца, якобы он сегодня обращался к ним и оставил ее номер как контактный.

Мой отец умер в 2017 году, по этому варианта у меня всего два: либо 2020ый год продолжает жестить, либо очередные жулики пошли в атаку.

Обращения в желто-черный банк успеха не возымели, т.к. они стоят на страже персональных данных своих клиентов, а я для них неизвестный хер с горы, которого интересуют финансовые операции их клиента. Названия многочисленных МФО, к сожалению, она не запомнила, по этому на их счет сказать нечего. Полиция придерживается классики «Когда убьют-тогда и приходите»

Вот сижу и думаю как же стоит поступить, есть ли риск того, что это как-то отразится на мне или на других родственниках? Может у кого были подобные истории?

Зачем представитель Тинькофф Банка вырвал у меня из рук оба экземпляра договора и убежал?

Заказал бесплатную дебетовую карту от Tinkoff (повёлся на большие скидки и кешбэки). Представитель пришёл ко мне на работу в торговый отдел. Читаю договор:

Я, Такой-то Такойтович, разрешаю АО «Тинькофф Банк» использовать свои персональные данные для открытия кредитного счёта, , а также для заключения договоров от моего имени, где я являюсь выгодоприобретателем или поручителем. ПО-РУ-ЧИ-ТЕ-ЛЕМ.

Мне очень не понравилось это слово.

Я: Значит ли это, что после подписания, Тинькофф-Банк сможет вписывать меня поручителем в какие-то сделки без моего ведома?

Представитель Тинькофф-Банка (далее пТффБ): Нет, это просто типовая форма не переживайте.

Я: Всё равно, мне это не нравится. И зачем ещё тут просят согласие открыть мне кредитный счёт? Мне не нужен кредит. Я оформляю ДЕБЕТОВУЮ карту.

пТффБ: Ну, я не юрист — я не знаю.

Я: Хорошо, что у меня есть юрист. Сейчас я у него спрошу *достаю смартфон, чтобы сфотать договор*

пТффБ: *быстро убирает договор со стола в свою папку*

Я: Вы не поняли. Я сейчас сфотографирую договор, отправлю юристу, если он скажет «ok», то я подпишу.

пТффБ: У меня нет времени ждать.

Я: Хорошо. *замечаю копию договора на другом краю прилавка, беру её*

пТффБ: *хватает эту копию и тянет к себе*

Я: *не понимаю и не отпускаю*

Копия договора: *выскальзывает из моих рук*

пТффБ: *быстро шагает к выходу из отдела*

Я: *ОХ%#ВАЮ* Так Вы мне хотя бы копию оставьте.

пТффБ: *останавливается на выходе из отдела, застёгивает куртку* В интернете на сайте найдите и почитайте. Там есть. *и быстро скрылся*

Бланк этого договора я так и не нашёл (везде только номер т. можно оставить), поэтому в цитатах могут быть неточности, но там точно было слово «поручитель», и смысл фразы в том, что я разрешаю Тинькоффу почти всё, кроме продажи моей души на аукционе (может, и это есть — я не дочитал).

Теперь я переживаю из-за того, что мои данные могут быть использованы для оформления всего, чего Тинькофф пожелает (кредита, например), и обналичены какими-то совершенно-точно-не-имеющими-никакого-отношения-к-Тинькофф анонимусами-мошенниками.

Дата и время этого события: 23.11.2020 с 11:45 до

Через 3 часа я написал в поддержку Тинькофф, попросил узнать статус заявки, чтобы удостовериться в том, что она аннулирована, и что представитель не выдал кредитную карту самому себе на мои данные.

Через 1 час ответа нет, и я позвонил в Тинькофф. Выяснилось, что заявка отмечена как «завершённая». Такой же статус имеют все заявки, которые удовлетворены без проблем. Понимаете, да?

Я вежливо объяснил ситуацию и сказал, что никогда в жизни не собираюсь пользоваться услугами Тинькофф-банка. Оператор сказала, что аннулировала мою карту. То есть, карта была успешно «выдана» мне, если я правильно понял.

1. Тинькофф на#бывает в открытую и не стесняется!

2. Не позволяйте фотографировать себя и свои документы до того, как подпишете договор!

3. Всегда читайте договор полностью, включая мелкий шрифт по краям листа с обратной стороны!

4. «Бесплатная» карта совсем не бесплатная: 99 Р./мес. за обслуж. + 59 Р./мес. за оповещения.

UPD: произошло недопонимание. Даётся согласие на обработку персональных данных в целях оформления договоров, где ТС будет поручителем, а не его согласие быть поручителем по умолчанию.

Как меня обокрали через Яндекс Go

Итак, 13 сентября, время 20:40 вечера, сижу смотрю телевизор, ничего не предвещает. Приходит push от банка о списании средств (2000 руб.) за поездку в такси. Охреневая, захожу в приложение Яндекс Go и вижу, что в данный момент совершается «поездка» в Ростовской области (я нахожусь в г. Краснодар). К сожалению, не могу приложить скрин, так как в данный момент эта поездка не отображается в истории, а сразу не заскринила.
Срочно захожу в приложение банка (Тинькофф) и прилетает ещё одно списание на 2136 руб. Блокирую карту и попытка третьего списания на 2000 руб уже не удается.

Долгие переговоры по телефону с колл-центром Яндекса и обещания разобраться получены. Также разговор с Тинькофф, доказывания, что карту не потеряла (с заблокированной картой в ближайший банкомат), заявка на перевыпуск карты и прочие радости.

С тех пор прошло 3 дня. Яндекс продолжает кормить завтраками.

Тинькофф провел операцию, удалил из перечня транзакций ту неудачную на 2000 руб (не отображается в приложении) и написал следующее:

В итоге у меня украли деньги, никто не хочет с этим разбираться и я не могу понять какие дальнейшие действия с моей стороны должны этому способствовать?

Заявление в полицию? Звонки и атаки в чатах я продолжаю, но пока эффекта не вижу.

Ну и главный то вопрос — как вообще возможен подобный взлом аккаунта? Вход в него по номеру телефона и паролю насколько я понимаю, может кто-то объяснить как обезопасить себя на будущее, не пользоваться Google pay?

В общем буду очень рада ценным советам. эти 4 тысячи ж как родные были.

Upd. Сегодня все деньги вернули, хотя до этого реакции не было 3 дня. Либо так совпало, либо сила Пикабу 💪 #comment_180043254

Ответ на пост «Ответ на пост «И снова Техподдержка Сбербанка»»

Проблема не в том, правдоподобно ли выглядит звонок из банка, проблема в том что до их звонка никаких СМС про попытки входа не приходило.

Представьте себе ситуацию. Сидите вы дома, пьете чай, телевизор смотрите.

Тут звонок в дверь. За дверью человек в форме полиции.

— Здравствуйте, поступила информация что у вас в квартире грабители, выносят ваши вещи. Откройте дверь чтобы мы могли их остановить.

Что делать в такой ситуации? Открывать дверь? Но ведь вдруг и правда грабители где-то в доме.

Ну и дальше по той же схеме — достаньте все ваши деньги из тайников чтобы мы убедилилсь что они никуда не пропали, давайте мы их на специальный склад отвезем, и все ваши ценные вещи грузите. Тогда их точно никто не украдет.

Звучит как бред, не так ли? Однако с он-лайн банком это так и работает. Плюс немного «магии» — называют по имени-отчеству (про это уже писали, при переводе по номеру телефона эта информация показывается, при этом деньги переводить не обязательно), называют точную сумму на счетах (мошенники смогли найти способ как это сделать). Вся эта информация позволяет убедить некоторых людей в том что с ними общается реальный работник банка. А дальше они вытягивают из клиента необходимую для хищения средств информацию.

Звонок от Сбербанка. Разрыв шаблона

Пикабу пестрит историями о звонках мошенников, которые представляются сотрудниками СБ Сбербанка.

На днях у меня случился следующий диалог:

— Marauder, Здравствуйте, меня зовут Иван, компания Сбербанк. Вам удобно разговаривать?

— Вы редко пользуетесь нашей картой.

— У меня нет вашей карты. — сразу сработал триггер звонок-сбребанк-карта-мошенник. Все деньги я храню в стеклянной банке.

— Нет, вы вводите меня в заблуждение, у вас есть наша карта.

— Никакой карты у меня нет. Вы даже моей фамилии не знаете.

— называет правильную фамилию.

— Мне не нужны реквизиты вашей карты. Я хотел узнать почему вы ей редко пользуетесь и рассказать о других наших продуктах.

Мораль простая: сотрудники Сбербанка существуют!

Мошенники умеют делать комплименты )))

Ну вот и до меня добрались :) Звонит девушка, представляется отделом мониторинга Сбербанка, просит уточнить, хорошо ли я её слышу, отвечаю : слушаю Вас , девушка. Она опять продолжает :) Меня зовут Юлия Александровна, Вы точно меня хорошо слышите?Выводила на ответ «Да».Отвечаю: говорите, девушка. И тут мне в ответ : сама ты девушка, и трубку бросили! Я даже не успела ей спасибо за комплимент сказать :))) Через минуту приходит смс,чего и следовало ожидать :) Новый робот не дал соединится со СБ Сбера, буду писать по её совету заявление о мошенниках :) Так что воть. Простите, сразу не написала, вот номер с которого звонили +7-495-481-38-01

Ответ на пост «Как персональные данные попадают к мошенникам?»

Ну вот и до меня докатилось. Позавчера оформил заказ в интернет магазине, доставка через СДЭК. Вчера оформили накладную, менее суток с момента оформления и передачи моих данных в СДЭК, минуту назад звонит товарищ с номера +74955853673, представляется сотрудником Сбера, служба безопасности, разумеется, а не хер моржовый, всем стоять никому не двигаться руки на капот ноги за голову. Говорит, что на меня пытаются оформить кредит в размере 100 тыс руб, но у меня нет ни желания ни настроения упражняться в остроумии, прошу перезвонить мне с номера сбера если не лох мошенник, чувак пытается объяснить, что с номера сбера очень редко звонят, но потом просто отвешивается, я для него скучный, не интересный и, очевидно, бесперспективный.

Становится очевидно, что СДЭК:

1. говноконтора с кучей проблем и жалоб

2. сотрудничают с мошенниками и палится на раз-два

3. сотрудничать с ними не стоит вообще никогда, альтернатив куча.

Как персональные данные попадают к мошенникам?

Буквально вчера, пишет мне из другого города подруга. Спрашивает, не надо ли твоему сыну, bojarishnik, кеды классные, да ещё кое-какой обуви в отличном состоянии. А то от своего подросшего залежи, жить мешают, а пристроить некуда. Да пока ещё не вырос до нужного размера, думаю, но раз некуда пристроить, то почему бы и нет, дорастет через год-другой, все в хозяйстве сгодится, все нам надо, высылай. Договорились, Сдэком высылает, с доставкой на дом. Пишу адрес, но не свой, а мамы, так как она наверняка дома в самоизоляции, а я на работе обычно работаю. И ФИО мамы пишу. А телефон пишу свой, который ни к одному сервису не привязан, ни на одном сайте не зарегистрирован (и почему его хз). Посылку в тот же день подруга отправляет, указывая данные как оговорено. Сегодня утром звонок: — Здравствуйте, Марфа Васильевна (как бы имя мамы), чуть подвисаю, вспоминаю про посылку. Да, говорю, она самая, слушаю! И. «Это служба безопасности Сбербанка, наблюдаем сейчас попытку перевести 5000 рублей, на имя ХЗ кого в вашем личном кабинете, вы подтверждаете? Если не подтверждаете, надо заблокировать эту операцию назовите данные карты с которой происходит операция. » и тд. ШТА?! Какая такая Сбербанка? Идите лесом! Сбросила, перезвонили, поинтересовались, почему это я трубку бросаю, а не забочусь о безопасности своих средств. Вот откуда, как по прошествии буквально нескольких часов персональные данные в связке ФИО и номер телефона оказались у Службы развода на деньги? Если бы реально номер мамы написала, она наверняка бы выдала все, что запросили бы. Подруга, как отправитель, ситуацию в Сдэк описала, а я как предполагаемая жертва развода — в Сбербанк. Ждём реакции.

И ещё раз о безопасности.

К ежедневным звонкам «младших сотрудников службы безопасности СБ»уже вроде как всё попривыкли. Уже отвечаешь, чтоб поглумиться.
Но напрягла ситуация последних дней. Дочери в 14 лет сделали молодежную карту в зеленом банке. И тут начались звонки ребенку, называя ее имя, фамилию.. Всё это наводит на некоторые мысли.
Сим карта не на нее, получается утечка не с сотовой связи, в сетях имя, фамилия вымышленные- утечка не с соцсетей. Остаётся кто. Правильно. То место, где получили карту.
За день бывает лично у меня до 5 звонков, у нее чуть реже. Все московские номера разные.
Дочь читает Пикабу, поэтому первые звонки ее врасплох не застали.
Теперь интересно-почему слив идёт из зелёного, почему по обратной связи мер не принимают. Может у них общая кормушка?

Украли 4500 рублей через Яндекс.Такси

Дело было вечером 30 декабря. Сижу значит я на работе, уже час остался до конца рабочего дня, я мысленно уже домой собираюсь. Приходит смс, списание 2994 руб с карты, в пользу Яндекс.Такси

Я честно говоря был в шоке, так как я даже в приложение не заходил, да и вообще я давненько не ездил на Яндекс.Такси. Я сразу захожу посмотреть в личный кабинет Тинькофф и вижу что списания реальное, и ошибки нет. Тут же приходит второе смс о списании 1499 руб.

Я пишу в тех поддержку банка, чтобы они заблокировали карту и захожу в приложение Яндекс такси чтобы отвязать карты. В историях поездок, нет ничего, как так, я не понимаю. Пишу в Яндекс.Такси, прошу чтобы они разобрались. Тем временем на почту приходит отчёт о поездке. И она совершена в городе Подольск. Сумма поездки 161 рубль, а чаевые 1499р. Сразу становится понятно что это мошенники которые как-то добрались до моей карты и пытаются вывести деньги.

Тех поддержка Яндекса попросили скинуть им детализацию счета, где отражены две эти операции. Я пишу в банк, они карту заблокировали. Отправили отчёт о счёте. Там этих операций не оказалось, так как деньги ещё в статусе авторизации. Сказали ждите 2 дня, мы вам пришлём отчёт. Но 2 дня это долго, я не готов был ждать, ведь деньги за два дня уже уйдут в Яндекс, а из Яндекса в автопарк и к водителю. А потом концов не найти. Я написал им в соц сетях, и мне сразу прислали справку. За это спасибо сотрудникам которые ведут группу Тинькофф во вконтакте. Я отправил эту справку в Яндекс, они всё проверили и отменили эти операции. Деньги вернулись на счёт через день.

Яндекс в итоге никаких коментариев по этому поводу не дал. А я как понял дело было не карте, а в Яндекс аккаунте. Кто-то взломал его, привязал дополнительный номер. В приложении Яндекс.Такси авторизовался, и выбрал мою привязанную карту как способ оплаты. Поэтому я и не видел историю поездок.

Как я это понял? Просто у меня было привязано две карты, и с первой списать деньги не удалось.

И позже я зашёл в Яндекс. Паспорт и там нашёл чужой номер, указанный как дополнительный к моей учётной записи. С этого номера и был заказ.

В общем меня спасло то что мне пришла смс о списании и отчёт на почту. Я быстро среагировал, и всё обошлось, если можно так сказать. Номер я отвязал, сделал защиту дополнительную на аккаунт, карты убрал из приложения.

Будьте осторожны, береги себя и своё имущество. С Новым годом!

Официальный ответ от Тинькофф-банка подвезли

Нам необходимо было полностью разобраться в ситуации, и это заняло время.

Надеемся, вы очень хорошо знаете своего друга и его бизнес, поскольку в этой истории очень много несостыковок.

К сожалению, клиент решил разбираться с данной ситуацией не напрямую с банком или самостоятельно, а через аккаунт своего друга в Фэйсбуке.

Изложенные в вашем посте факты по большей части не соответствуют действительности. Банк предоставил все данные полиции в полном объеме 27 сентября и намерен дальше участвовать в расследовании, а также готов поделиться отдельными фактами.

Счет клиента был открыт в банке 7 сентября.

12 сентября на счет клиента поступили 5,5 млн рублей за проведение строительных работ от сомнительных контрагентов, в результате чего клиент попал на проверку финансового мониторинга банка. В рамках проверки финмониторинга клиенту были направлены дополнительные запросы на подтверждение его деятельности.

Компания имеет все признаки фирмы однодневки с номинальным директором. В виде основной деятельности компании при открытии счета была указана «деятельность рекламных агентств», при этом поступления на счет пришли за укладку бордюрного камня (Вы в своем посте также указываете, что ваш друг занимается строительством. Так он все-таки строитель или рекламный магнат?).

После получения запроса от финмониторинга клиент 13 сентября консультировался с банком в чате по выводу денег через КТС. Давайте объясним, что это такое. Когда сотрудникам не выплачиваются зарплаты или премии, сотрудники обращаются в Комитет по Трудовым Спорам и получают удостоверение на выплату денежных средств. Данное удостоверение КТС по закону 229-ФЗ (пункт 4 ст. 12 «Виды исполнительных документов») признается исполнительным документом. Банки обязаны исполнять такие удостоверения в силу закона.

Итак, клиент консультируется в чате на тему КТС. Тут мы не можем не обратить ваше внимание на 2 вещи. Во-первых, в ваших документах утверждается, что ваш друг является единственным сотрудником в штате, однако в чате он консультируется по поводу выплаты премии своим сотрудникам. Во-вторых, не кажется ли вам странным, что генеральный директор вместо того, чтобы выплатить премии напрямую сотрудникам, консультируется на тему выплаты премий через КТС?

Когда в банк поступили КТС, банк позвонил генеральному директору на контактный номер, который был указан при открытии счета и который не менялся.

Клиент подтвердил исполнение 2-х КТС из 4-х, назвав и ФИО сотрудников-получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные в КТС. По двум остальным КТС клиент ответил, что самостоятельно рассчитался с сотрудниками.

Это подтверждается записями звонков, которые банк готов предоставить полиции для проведения расследования. Также банк готов сотрудничать для выяснения всех деталей данной ситуации напрямую с генеральным директором.

У банка есть в наличии все факты (чаты, звонки, фотографии со встреч и т.д.), и мы тесно работаем с полицией по этому кейсу. Будем держать вас и общественность в курсе развития данной ситуации.

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/sluzhba_bezopasnosti_tinkoff_banka_7953967


Adblock
detector